西班牙警方破获华人洗钱案 收买警员逃避海关检查

06-07
作者 :
邹菝嗑

西班牙警方破获华人洗钱案收买警员逃避海关检查

  中新网10月12日电 据西班牙《欧华报》报道,9月底,瓦伦西亚警方破获了一起华人与机场警员相勾结,逃避海关检查,违法偷运巨款过关的洗钱案。

  据了解,在相关打击行动中,有多名国民卫队的警员和华人被逮捕。而在涉案金额方面,仅警方在收网行动中所缴获的金额就高达50万欧元。

  9月26日上午,在瓦伦西亚Manises机场,警方逮捕了一位名为Francisco C.F的国民卫队警员。当时,他手里正拿着一个刚从一中国人手里接过的背包。在背包里,执行抓捕任务的警察搜出了50万欧元的现金。这些现金都是面值500欧元的大额钞票。

  根据警方此前所掌握的情况,被捕的警员是想利用自己的职务之便,将装有巨款的背包带进候机区,然后再还给已经通过安检,进入该区的中国人。如此,妄图违规携带巨款的中国人,就可以在过海关时,逃避检查,轻松过关。

  在要抓“现行”的收网行动结束以后,抓捕人员立刻按照事先安排,分头行动,在机场和瓦伦西亚市内,对有关涉案人员进行了更大规模的抓捕。除了那位已经被捕的普通警员以外,还在机场逮捕了另一名国民卫队的军士长。而在市内的抓捕中,警方抓获了一名在当地华人圈中颇有名望的中餐馆老板,以及另外两名可能是其亲戚的华人。

  对于此次行动,瓦伦西亚当地警方介绍说,相关调查早在一年以前就已经开始。除了当地警方打击有组织犯罪和贩毒行动组专门负责此案以外,马德里的内务部也为案件的调查提供了大量的帮助。

  在调查过程中,警方查明,在瓦伦西亚当地有一个专门收买和贿赂机场警员并通过他们偷带巨款过关进行洗钱的华人犯罪团伙。该团伙的活动时间大约有一年以上,并且偷带巨额现金出关的次数非常频繁。由此,警方也推测,最后查实的洗钱数额将会是一个天文数字。

  第一阶段的抓捕行动结束后,警方和法官对几位被捕者进行了连续的突审,并根据他们所供述的内容,进行了第二阶段的抓捕。在这一阶段中,瓦伦西亚警方又逮捕了三个人。其中一个最为重要的,是一位已经退休的国民卫队警员。

  在与机场的两名警员认识,并将其收买以后,华人的洗钱团伙就开始通过这两个警员逃避边检的检查,将大量现金非法带出境外。警方介绍,他们在侦查中多次亲眼看到,华人在Manises机场的公共区域,将装有巨款的背包交给那两名警员中的一人。这两个警员不仅在执勤的时候,利用职务之便,将巨款带进候机区,有时候在休息日,他们也会来到机场,与即将登机的华人接头,并偷运巨款。

  在候机区里,要携带巨款出境的华人在顺利通过安检之后,就会在登机口附近,从那两名警员手中拿回装钱的背包,然后安然乘机离去。

  警方介绍说,从今年七月开始,该团伙偷带巨款出境的频率急剧增加,基本上每周都要走一次,每次的作案手法都如出一辙。根据收网行动中所缴获的现金额来看,他们每次偷带的现金数量应该在30万到50万欧元之间。

  对于这一华人与机场警员相勾结的洗钱大案,警方说,今后的调查方向将转向对被捕警员和华人的财产状况来进行调查。

  到目前为止,瓦伦西亚警方共抓获了九名涉案人员,这其中既有华人,也有西班牙人,以及国民卫队的警员。其中,有的被捕警员还涉及贩毒等其它案件。现在,当地法官已经指控涉案的华人犯有洗钱和参与犯罪组织等罪名。